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十部委:进一步提防和处置虚拟钱币生意炒作风险

admin2021-11-2537

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  关于进一步提防和处置虚拟钱币生意炒作风险的通知

  各省、自治区、直辖市人民 *** ,新疆生产建设兵团:

  近期,虚拟钱币生意炒作流动仰面,扰乱经济金融秩序,滋生赌钱、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪流动,严重危害人民群众财富平安。为进一步提防和处置虚拟钱币生意炒作风险,切实维护国家平安和社会稳固,依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国网络平安法》《中华人民共和国电信条例》《提防和处置非法集资条例》《期货生意治理条例》《国务院关于整理整理各种地方生意场所切实提防金融风险的决议》《国务院办公厅关于整理整理各种生意场所的实行意见》等划定,现就有关事项通知如下:

  一、明确虚拟钱币和相关营业流动本质属性

  (一)虚拟钱币不具有与法定钱币等同的执法职位。比特币、以太币、泰达币等虚拟钱币具有非钱币 *** 刊行、使用加密手艺及漫衍式账户或类似手艺、以数字化形式存在等主要特点,不具有法偿性,不应且不能作为钱币在市场上流通使用。

  (二)虚拟钱币相关营业流动属于非法金融流动。开展法定钱币与虚拟钱币兑换营业、虚拟钱币之间的兑换营业、作为中央对手方生意虚拟钱币、为虚拟钱币生意提供信息中介和订价服务、代币刊行融资以及虚拟钱币衍生品生意等虚拟钱币相关营业流动涉嫌非法发售代币票券、私自公然刊行证券、非法谋划期货营业、非法集资等非法金融流动,一律严酷阻止,坚决依法取缔。对于开展相关非法金融流动组成犯罪的,依法追究刑事责任。

  (三)境外虚拟钱币生意所通过互联网向我国境内住民提供服务同样属于非法金融流动。对于相关境外虚拟钱币生意所的境内事情职员,以及明知或应知其从事虚拟钱币相关营业,仍为其提供营销宣传、支付结算、手艺支持等服务的法人、非法人组织和自然人,依法追究有关责任。

  (四)介入虚拟钱币投资生意流动存在执法风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟钱币及相关衍生品,违反公序良俗的,相关民事执法行为无效,由此引发的损失由其自行肩负;涉嫌损坏金融秩序、危害金融平安的,由相关部门依法查处。

  二、确立健全应对虚拟钱币生意炒作风险的事情机制

  (五)部门协同联动。人民银行会同中央网信办、最高人民法院、最高人民审查院、工业和信息化部、公安部、市场羁系总局、银保监会、证监会、外汇局等部门确立事情协调机制,协同解决事情中的重大问题,督促指导各区域按统一部署开展事情。

  (六)强化属地落实。各省级人民 *** 对本行政区域内提防和处置虚拟钱币生意炒作相关风险负总责,由地方金融羁系部门牵头,国务院金融治理部门分支机构以及网信、电信主管、公安、市场羁系等部门加入,确立常态化事情机制,统筹调动资源,起劲预防、妥善处置虚拟钱币生意炒作有关问题,维护经济金融秩序和社会协调稳固。

  三、增强虚拟钱币生意炒作风险监测预警

  (七)全方位监测预警。各省级人民 *** 充实行展地方监测预警机制作用,线上监测和线下排查相连系,提高识别发现虚拟钱币生意炒作流动的精度和效率。人民银行、中央网信办等部门连续完善加密资产监测手艺手段,实现虚拟钱币“挖矿”、生意、兑换的全链条跟踪和全时信息备份。金融治理部门指导金融机构和非银行支付机构增强对涉虚拟钱币生意资金的监测事情。

  (八)确立信息共享和快速反映机制。在各省级人民 *** 向导下,地方金融羁系部门会同国务院金融治理部门分支机构、网信部门、公安机关等增强线上监控、线下摸排、资金监测的有用衔接,确立虚拟钱币生意炒作信息共享和交织验证机制,以及预警信息转达、核查、处置快速反映机制。

  四、构建多维度、多条理的风险提防和处置系统

  (九)金融机构和非银行支付机构不得为虚拟钱币相关营业流动提供服务。金融机构和非银行支付机构不得为虚拟钱币相关营业流动提供账户开立、资金划转和整理结算等服务,不得将虚拟钱币纳入抵质押品局限,不得开展与虚拟钱币相关的保险营业或将虚拟钱币纳入保险责任局限,发现违法违规问题线索应实时向有关部门讲述。

  (十)增强对虚拟钱币相关的互联网信息内容和接入治理。互联网企业不得为虚拟钱币相关营业流动提供网络谋划场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务,发现违法违规问题线索应实时向有关部门讲述,并为相关观察、侦查事情提供手艺支持和协助。网信和电信主管部门凭证金融治理部门移送的问题线索实时依法关闭开展虚拟钱币相关营业流动的网站、移动应用程序、小程序等互联网应用。

  (十一)增强对虚拟钱币相关的市场主体挂号和广告治理。市场羁系部门增强市场主体挂号治理,企业、个体工商户注册名称和谋划局限中不得含有“虚拟钱币”“虚拟资产”“加密钱币”“加密资产”等字样或内容。市场羁系部门会同金融治理部门依法增强对涉虚拟钱币相关广告的羁系,实时查处相关违法广告。

  (十二)严肃袭击虚拟钱币相关非法金融流动。发现虚拟钱币相关非法金融流动问题线索后,地方金融羁系部门会同国务院金融治理部门分支机构等相关部门依法实时观察认定、妥善处置,并严肃追究有关法人、非法人组织和自然人的执法责任,涉及犯罪的,移送司法机关依法查处。

  (十三)严肃袭击涉虚拟钱币犯罪流动。公安部部署天下公安机关继续深入开展“袭击洗钱犯罪专项行动”“袭击跨境赌钱专项行动”“断卡行动”,依法严肃袭击虚拟钱币相关营业流动中的非法谋划、金融诈骗等犯罪流动,行使虚拟钱币实行的洗钱、赌钱等犯罪流动和以虚拟钱币为噱头的非法集资、传销等犯罪流动。

  (十四)增强行业自律治理。中国互联网金融协会、中国支付整理协会、中国银行业协会增强会员治理和政策宣传,提倡和督促会员单元 *** 虚拟钱币相关非法金融流动,对违反羁系政策和行业自律规则的会员单元,遵照有关自律治理划定予以惩戒。依托各种行业基础设施开展虚拟钱币生意炒作风险监测,实时向有关部门移送问题线索。

  五、强化组织实行

  (十五)增强组织向导和统筹协调。各部门、各区域要高度重视应对虚拟钱币生意炒作风险事情,增强组织向导,明确事情责任,形成中央统筹、属地实行、条块连系、配合认真的长效事情机制,保持高压态势,动态监测风险,接纳有力措施,提防化解风险,依法珍爱人民群众财富平安,全力维护经济金融秩序和社会稳固。

  (十六)增强政策解读和宣传教育。各部门、各区域及行业协会要充实运用各种媒体等流传渠道,通过执法政策解读、典型案例剖析、投资风险教育等方式,向社会民众宣传虚拟钱币炒作等相关营业流动的违法性、危害性及其显示形式等,增强社会民众风险提防意识。

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  中国人民银行 中央网信办 最高人民法院

  最高人民审查院 工业和信息化部 公安部

  市场羁系总局 银保监会

  证监会 外汇局

  2021年9月15日

  官方答问

  人民银行有关认真人就《关于进一步提防和处置虚拟钱币生意炒作风险的通知》答问

  克日,人民银行等十部门宣布《关于进一步提防和处置虚拟钱币生意炒作风险的通知》(以下简称《通知》)。人民银行有关认真人就相关问题回覆了记者提问。

  1、《通知》的出台靠山是什么?

  近年来,比特币等虚拟钱币生意炒作流动盛行,扰乱经济金融秩序,滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪流动,严重危害人民群众财富平安。根据党中央、国务院决议部署,人民银行会同有关部门出台一系列政策措施,明确虚拟钱币不具有法定钱币职位,阻止金融机构开展和介入虚拟钱币相关营业,整理取缔境内虚拟钱币生意和代币刊行融资平台,连续开展风险提醒和金融消费者教育,取得起劲成效。为确立常态化事情机制,始终保持对虚拟钱币生意炒作流动的高压袭击态势,人民银行等部门连系新的风险形势,在总结前期事情履历的基础上,起草了《通知》。

  2、《通知》对虚拟钱币和相关营业流动若何定性?

  我国对虚拟钱币的羁系政策是明确的、一向的。《通知》再次强调具有非钱币 *** 刊行、使用加密手艺、漫衍式账户或类似手艺、以数字化形式存在等特点的虚拟钱币,如比特币、以太币等,包罗泰达币等所谓稳固币,均不具有与法定钱币等同的执法职位,不能作为钱币在市场上流通。《通知》明确指出,虚拟钱币兑换、作为中央对手方生意虚拟钱币、为虚拟钱币生意提供笼络服务、代币刊行融资以及虚拟钱币衍生品生意等虚拟钱币相关营业全属下于非法金融流动,一律严酷阻止,坚决依法取缔;境外虚拟钱币生意所通过互联网向我国境内住民提供服务同样属于非法金融流动。

  3、《通知》提出哪些事情措施?

  一是确立部门协同、央地联动的常态化事情机制。中央层面,人民银行、中央网信办、公安部等十部门确立协调机制,整体统筹和推动事情落实;地方层面,各省级人民 *** 落实属地风险处置责任,依法取缔袭击本辖区虚拟钱币相关非法金融流动。

  二是增强对虚拟钱币生意炒作风险的监测预警。人民银行、中央网信办完善虚拟钱币监测手艺平台功效,提高识别发现虚拟钱币生意炒作流动的精度和效率。金融机构和非银行支付机构增强对涉虚拟钱币生意资金的监测事情。各部门、各区域增强线上监控、线下摸排、资金监测的有用衔接,确立信息共享和交织验证机制。

  三是构建多维度、多条理的虚拟钱币生意炒作风险提防和处置系统。金融治理部门、网信部门、电信主管部门、公安部门、市场羁系部门亲热协作,从切断支付渠道、依法处置相关网站和移动应用程序、增强相关市场主体挂号和广告治理、依法袭击相关非法金融流动等违法犯罪行为等方面综合施策,有关行业协会增强会员治理和政策宣传,全方位提防和处置虚拟钱币生意炒作风险。

  4、后续有什么事情放置?

  袭击虚拟钱币生意炒作是党中央、国务院作出的主要决议部署,是贯彻以人民为中央的生长理念、落实国家总体平安观的一定要求。各部门、各区域将认真贯彻落实《通知》提出的各项行动,构建中央统筹、属地实行、条块连系、配合认真的长效事情机制,始终保持高压态势,动态监测、实时处置相关风险,坚决停止虚拟钱币生意炒作民俗,严肃袭击虚拟钱币相关非法金融流动和违法犯罪流动,依法珍爱人民群众财富平安,全力维护经济金融秩序和社会稳固。

   相关要点

  央行:我国对虚拟钱币的羁系政策是明确的、一向的

  央行:将坚决停止虚拟钱币生意炒作民俗

  央行:虚拟钱币营业流动属于非法金融流动

  媒体报道

  羁系再次忠告虚拟钱币生意炒作:要始终保持高压袭击态势

  虚拟钱币羁系再升级:阻止境外生意所向境内住民提供服务

  多部门整治虚拟钱币措施升级:定性为非法金融流动 切断支付渠道 挖矿成镌汰类产业

(文章泉源:央行网站)

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